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鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文:第三届监事会第六次会议决议

鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文:第三届监事会第六次会议决议 ? 时间:2019年08月27日 18:26:26 中财网 ? ?
原标题:鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文:第三届监事会第六次会议决议公告

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证券代码:603728 证券简称:鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文 公告编号:2019-047



上海鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


上海鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议
于2019年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月22日以电话及电
子邮件方式向全体监事发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由
公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文股份
有限公司章程》的规定。


经全体与会监事审议,会议通过如下决议:

一、 审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》


监事会认为:公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司
的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。


表决情况:3票同意,0票反对,家用bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文,0票弃权。


表决结果:通过。


二、 审议通过《公司2019年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议
案》


表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。


表决结果:通过。


三、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受实际控制人为公司提



供关联担保的议案》


监事会认为:公司向银行申请总额不超过人民币13,000 万元的综合授信额
度符合公司生产经营和发展的需要,公司实际控制人常建鸣先生和傅磊女士作为
关联方为公司申请上述授信业务提供连带责任保证担保,未收取任何费用,也未
要求公司提供反担保,解决了公司银行授信额度担保的问题,同时支持了公司的
发展,体现了公司实际控制人对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损
害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及
规范性文件的规定。


表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。


表决结果:通过。




特此公告。




上海鸣志bet356怎么用中文_bet356提款要求_bet356怎么用中文股份有限公司监事会

2019年8月28日


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